浙江吉麻良丝新材料股份有限公司质量诚信和社会责任报告

　　质量诚信报告

　　目 录

　　一、前 言……………………………………………(1)

　　(一)编制说明……………………………………(1)

　　(二)总经理致辞…………………………………(2)

　　(三)公司简介……………………………………(3)

　　二、企业质量管理…………………………………(6)

　　(一)企业质量理念………………………………(6)

　　(二)质量管理机构………………………………(6)

　　(三)质量管理体系………………………………(7)

　　(四)质量诚信管理………………………………(9)

　　(五)企业文化建设………………………………(12)

　　(六)企业产品标准………………………………(16)

　　(七)企业计量水平………………………………(16)

　　(八)认证认可情况………………………………(17)

　　(九)产品质量承诺………………………………(17)

　　(十)质量投诉处理………………………………(17)

　　(十一)质量风险监测……………………………(18)

　　三、展望……………………………………………(18)

　　一、前 言

　　(一)编制说明

　　本报告为浙江吉麻良丝新材料股份有限公司(以下简称为“本公司”或“公司”)首次公开发布的《企业质量诚信报告》，系根据中华人民共和国国家标准GB/T 29467-2012《企业质量诚信管理实施规范》和GB/T 31870-2015《企业质量信用报告编写指南》的规定，结合本公司2018年度质量诚信体系建设情况编制而成。

　　本公司保证本报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性承担责任。

　　报告范围：

　　本报告的组织范围为浙江吉麻良丝新材料股份有限公司。本报告描述了2018年1月1日至2019年1月1日期间，公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的绩效等。

　　报告发布形式：

　　本公司每年定期发布一次质量信用报告，本报告以公告形式在本公司微信公众平台(吉麻良丝)向社会公布，欢迎阅读并提出宝贵意见。

　　(二)总经理致辞

　　尊敬的政府质监部门、各界朋友及同仁：

　　浙江吉麻良丝新材料股份有限公司衷心感谢社会各界广大用户的厚爱、支持与合作！

　　我公司是一家自主研发、生产服装、服饰、色纺纱的专业企业， 拥有先进的生产工艺和设备，建立了严格的质量控制体系，致力于打造吉麻良丝百年品牌，成为中国一流的品牌企业。

　　公司始终本着“以人为本 ，以优取胜，以新取胜”的经营理念，坚持“诚信、担当，让政府放心 、 社会满意 、员工幸福”企业核心价值，秉承“绿色创新”的使命，不断为广大用户提供安全、环保、丰富、舒适的优质产品。

　　公司自创立以来，得到了各级领导和社会各界朋友的关心和帮助，得到了各位供应商朋友的鼎力支持，在此，我谨代表公司全体员工向关心和支持过我们公司发展的各位领导、各界朋友和全体新老客户表示最诚挚的谢意！

　　(三)公司简介

　　绍兴吉玛良斯服装设计有限公司始创于2012年，2016年公司完成了股份改制，经国家工商行政管理总局核准，将公司更名为浙江吉麻良丝新材料股份有限公司，注册资本4000万元，固定资产1287万元人民币，公司位于全球最大的纺织品集散中心浙江省柯桥区，占地面积2万平方米，建筑面积1.3万平方米，是一家集棉花收购、加工、仓储、色纺纱、印染及服装生产为一体的新兴科技型企业。现为国家高新技术企业，浙江省中小型科技型企业。2018年销售收入8327万元，2019年将实现销售近亿元。

　　公司主要生产各类色纺纱及麻棉等各种纯天然功能性纱线，纤维染色，各类面料印染等，公司自主研发成功的汉麻棉色纺纱获国家发明专利，被评定为浙江省名牌产品。中国工程院姚穆、孙晋良、蒋士成、俞建勇、段宁等5位院士先后来我公司考察，对我公司自主研发的汉麻系列产品给予充分肯定和高度评价。2019年将增加产值近亿元，公司已形成了棉花收购、加工、仓储、新材料研发、色纺、印染、服装、纺织品一条龙的比较完整的产业链。企业被国家科学技术部推选为高值特种生物资源产业技术创新战略联盟常务理事单位。为适应市场需要，公司成功开发“吉麻良丝”品牌的汉麻卫浴、内衣、童装、僧袍、窗帘、墙布、地毯、运动服、家居服、床上用品等十多个系列产品已并投入批量生产，“吉麻良丝”产品为中国女排指定产品。与东华大学等六所高校签约开展产学研合作，工作站专家团队人员达35人，包括纺织行业权威院士、教授等专家；2016年8月与东华大学俞建勇合作成立了院士专家工作站，他们已成为研究院的重要技术支撑，重点研发“汉麻生物脱胶技术”、“汉麻散纤维染色技术”、“汉麻高支高配纱”、“功能性色纺纱”及“汉麻面料印染后整理”技术等。公司与解放军总后勤部军需装备研究所合作研发军队装备用毛巾、短裤、袜子等系列纱线品种，现已批量生产供应，高支高配汉麻纱、汉麻与其他功能性纤维混纺的面料及服装研发技术已基本完成。其中，汉麻与羊绒混纺技术、汉麻纯纺技术和低损耗加工技术等难点问题得到攻克；2014年9月开始与香港理工大学签订了创新型壳聚糖纺纱技术、服装设计及品牌营销等合作项目，壳聚糖功能性纱线已开发成功，并获日内瓦国际发明金奖，现在香港设有技术研发中心。由于汉麻、壳聚糖纤维吸湿透气，抗菌，可降解等优良性能，这一新型绿色保健纤维已在得到不断地开发应用。汉麻微生物脱胶技术项目被列入国家火炬计划示范项目，目前已取得授权发明专利4项、实用新型专利13项；牵头制定行业标准9项、“浙江制造”标准1项；参与制定国家标准1项、“浙江制造”1项。2016年被中国棉纺织行业协会评为用户满意色织用纱精品奖；2017年被中国纺织工业联合会授予人才成长最佳企业；2018年被全国纺织品标准化技术委员会评为全国麻纺织品标准化工作先进集体。

　　公司旗下服饰品牌“吉麻良丝” 位于柯桥创意大厦设有汉麻美学生活馆，在鲁迅故里开设有汉麻美学博物馆。馆内陈列了从汉麻原材料、纱线、面料到成品的整个生产流程，展示了超过16大类新型研发的汉麻居家服饰等产品，努力把“吉麻良丝”打造成一个功能性高端服饰品牌。去年及今年3月公司携“吉麻良丝”汉麻产品参加了博鳌亚洲论坛2015-2017年年会，成为年会合作伙伴，汉麻服装得到广泛认可；2016年9月G20峰会在杭州召开，“吉麻良丝”品牌服装凭借其特有的抑菌、防臭、吸湿、排汗、防紫外线等多种功能以及穿着舒适挺括、不粘身、无汗臭味等优点，在众多的竞争企业中胜出，成为会议保障人员服装的唯一供应商；公司与柯桥区政府签约为科技型成长型培育企业，今年将完成新三板挂牌。公司还就汉麻产品的抑菌效果向全球服装品牌发出挑战书，凡使用天然植物纤维并以产业化生产并应用的服装面料，如抑菌效果超过我们产品的，我公司愿奖励人民币300万元。

　　公司计划经过3-5年的努力，使企业通过科技创新和新产品开发，在纺织新材料研究领域有较大的突破，在汉麻新纤维开发上处于行业领先地位，起到引领作用；在产业化进程中迈出大的一步，使企业真正步入良性发展的轨道。

　　企业已通过:ISO9001-2015等国际产品质量体系认证，并于2016年设立企业研发中心，2017年公司被认定为“国家高新技术企业”，2018年公司获得“2018年度经济发展贡献企业”，2019年获得浙江省优秀工业产品证书。

　　目前公司牵头、参与起草的行业标准、国家标准及浙江制造标准如下：

　　本公司的营销及服务网络遍及全国，致力于持续为客户提供优质高效的服务，吉麻良丝产品在国内各省、市均设有销售(服务)网络。持续快速发展的吉麻良丝已获得了行业内外的普遍认可，秉承“细节积淀成功、品质决定完美、激情成就大业、诚信铸就辉煌”的企业精神，经过近6年的发展，已经逐渐成长为受人尊敬的企业，吉麻良丝也将成为行业的领跑者，在未来，公司将继续为“打造国内一流的汉麻纤维加工、纱线生产、服装设计研发与生产的现代化企业”的愿景而不懈奋斗！

　　二、企业质量管理

　　(一)企业质量理念

　　公司成立之初，便致力于打造高质量产品，将产品质量视为企业生存和发展的重要基石， 管理上通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理体系的认证，使企业产品的质量得到稳定、持续的保障。为从根本上加强质量管理，提高公司经营质量，公司更以卓越绩效模式的导入为契机，推行全面质量管理，运用FMEA、SPC等质量统计工具，通过内部审核、自我评价、第三方审核或评价、QC小组活动，不断寻找改进机会和持续改进的方式，迈向卓越的绩效。自建厂以来，公司从未出现过重大质量投诉，在历年接受各级质量技术部门的抽检中，合格率均达100%。公司已将质量文化融入企业文化。企业使命、企业愿景以及核心价值观无不体现了公司的质量观。

　　(二)质量管理机构

　　本着对产品质量的高度重视，公司建立质量负责人制度，制定了原材料、产品的检验标准，并各司其职、相互沟通配合，从研发、采购、生产等各过程，加强产品质量把控。

　　总经理及高管团队——负责全面质量管理资源配置、全员意识提升，向全体员工宣贯质量理念的遵旨；

　　战略委员会——负责公司的经营战略规划和全面运营管理，负责公司的外联行政事务；

　　行政人事部——负责企业管理体系方案策划、绩效考核；负责制定公司人力资源战略规划并组织实施，负责人事管理；负责公司内部行政管理,后勤管理等工作；

　　安环部——负责环境和职业健康体系管理；

　　生产部—— 负责产品实现过程中制造过程的策划、生产计划的制订与监督，负责生产的全面运行管理，以及对生产交期、成本、采购、供应商开发、评定与管理、质量、产品测试、技术、工艺、设备、制作等进行全面管控；负责生产和环保设备的维护、保养；

　　采购部—— 负责产品实现过程中采购的策划实施、供应商开发、评定与管理；

　　品管部—— 负责产品实现过程中放行的策划和实施、从原材料、过程、成品的质量检验、产品测试、不合格品的控制，质量改进及检测设备的管控；

　　财务部/行政人事部——负责信息设备的维护、保养。

　　研发部——负责产品实现过程的策划，负责产品研发和技术应用，负责新产品开发统筹(包括从产品可行性开始直至成功量产后的技术转交与支持)，负责项目小组的日常管理；

　　销售部——负责制定销售计划和策略，销售任务的跟进与改善，销售团队管理，收集市场信息及客户与工厂之间的沟通、协调；

　　财务部——负责公司的财务管理工作(包括质量成本核算与管理)，参与公司的战略规划、投融资作业内控体系建设等；

　　出于对产品和服务质量安全的重视，公司总经理履行了如下的职责：

　　1)参与品质战略的制订、评审确定品质战略；

　　2)参与每月质量例会；

　　3)参与重大产品质量评审和质量改进活动；

　　4)参与质量表彰活动，为QC活动颁奖；

　　5)参与质量月活动，普及质量安全教育；

　　6)建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度。

　　7)主持管理评审，了解掌握产品质量趋势，引导和鼓励持续的质量改进。

　　(三)质量管理体系

　　公司自引入ISO9001质量管理体系以来，以“准时提供优质产品，持续创新研发生产，力争客户更满意”为质量方针，围绕吉麻良丝产品的设计、开发生产和销售过程，公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准要求建立质量管理体系，形成了质量手册、程序文件和其他质量文件等，加以实施和保持，并在2017年按GB/T 19001-2016版标准要求转换，增加了对管理体系中涉及的组织内外部环境、相关方需求与期望以及风险机遇的识别与对策等新型要求， 公司高层从而进一步注重质量管理，关注持续改进及其有效性。

　　1、质量管理体系方针与目标

　　从导入ISO 9001质量管理体系，坚持产品质量的“品牌化、标准化、流程化、精细化”，到导入卓越绩效管理模式，推行全面质量管理，坚持“质量优越、交货及时、价格合理、服务完美”，公司建立了以战略为核心，以GB/T19580卓越绩效模式为框架的整合型全面质量管理体系，满足了顾客、股东、员工、供应商、社会和合作伙伴六大利益相关方的要求，在公司各层次建立了相应的战略规划、质量目标，并以公司绩效考核体系为依托，设立了质量考核KPI和质量责任制度。

　　2、质量教育

　　在体系运行过程中，公司始终关注员工的质量教育，基于PDCA的系统方法，结合运用各种科学、有效的方法，监视、测量、分析、改进质量教育活动。公司在人力资源战略规划中就融入了员工的质量教育培训规划， 定期对各级员工开展质量教育， 并提供请进来、走出去方式，积极与外部进行沟通交流，适时邀请专家对公司员工进行专项培训。

　　为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度的教育培训计划，并形成公司、部门、班组多层次教育模式。各部门负责人根据公司要求，认真组织下属员工积极参与培训；各车间主任负责班组长及员工的诚信宣传教育工作。公司通过专题培训、宣传栏公示或文件宣贯、网络教育、质量诚信先进员工经验交流、图片展示等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。

　　3、质量法规及责任制度

　　公司通过收集法律法规及其它标准、要求，制定内部相关标准，使产品达到国家法律法规和国家、行业标准及客户提出的国际标准的要求(公司内控标准的部分指标超越外部要求)，从产品技术上践行社会责任。 同时，公司制定了《各部门职责》，对产品质量控制明确质量责任。

　　公司制定了《内部审核控制程序》、《绩效监测和测量控制程序》，《管理评审程序》，并培养内审员团队，为确保体系运行的有效性和持续改进，安排了系统的内部审核、过程审核和质量稽查。对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正或预防措施，落实整改，并验证整改效果，最终形成内部审核报告，对体系的完善及不符合项的整改提出建议， 内审报告作为管理评审的一个重要输入，报告最高管理者。

　　公司制定了《质量管理手册》，在管理手册框架下，编制并实施《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》对不合格品进行了严格管控。公司所有的产品都经过在线检查，合格后方可流入下道工序或出厂。任何不合格产品均有明确的标识、记录、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工后必须经过重新检验合格才能进入下道工序。

　　同时，根据《生产过程控制程序》《例行与确认检验控制程序》等要求，对于所有出现的不合格，均有详细记录，并由专人进行统计分析，由责任单位依据《纠正和预防措施控制程序》制定纠正措施并进行整改，评估纠正措施有效之后方能关闭问题项。对于可能带来质量隐患的问题，及时发现、及时采取预防措施，保证事先介入控制。

　　此外，公司还制定了《采购管理制度》、《人力资源控制程序》、《培训控制程序》等制度及KPI绩效目标考核，对出现的质量问题进行问责和教育，并在日常研发、生产作业中，强调系统化，通过质量管理、持续改善等活动及质量工具的应用，充分遵循PDCA循环，持续改善，追求卓越。

　　(四)质量诚信管理

　　1、质量承诺

　　a)诚信守法

　　高层领导遵循“服务完美、顾客满意，形成战略合作”的经营理念，严格遵循《公司法》、《经济法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》、《劳动法》以及行业的相关法律法规，加强员工法律知识培训，配合政府部门开展普法教育活动，鼓励表彰员工的“正能量”，使诚信守法的企业文化深入公司全体员工的意识和行为。 首先，在经营上，公司合同从未发生主动违约，从不拖欠银行贷款，逾期应收账款降至合理范围，公司高层、中层领导都没有违法乱纪纪录，员工违法次数为零，在顾客、用户、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。 其次，公司在产品研发过程，充分理解顾客需求及产品标准要求，经评审后切实履行并严格执行，从不弄虚作假，以次充好。

　　b)满足客户需求

　　公司高度重视技术研发，加强了研发力量的投入，以客户需求为中心，积极听取客户关于功能、质量、配置等方面的意见和建议，开展产品改进和创新活动，满足客户对产品和交期的需求。在产品质量控制方面，公司严格执行ISO9001质量管理体系要求， 通过开展技术攻关、质量改进、QC小组等活动，保障产品质量安全。

　　2、运作管理

　　a)产品设计诚信管理

　　公司产品设计与研发严格依照《设计和开发控制程序》，从研发立项、过程监控(各类评审/验证/确认活动记录)、研发过程总结、管理考评等控制研发相关的整个过程，保证设计输出满足设计输入的要求，包括客户要求、公司要求、标准要求。

　　b)原材料或零部件采购诚信管理

　　企业根据物料对产品质量影响的风险程度，将物料分为A、B、C三类。对所有物料供应商选择时首先考虑其经营的合法性，其次根据不同类别物料的供应商，选择不同的评审方式。对A类物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场评审。对B类物料的供应商， 首先要对该种物料进行风险分析，视供应商提供物料的质量情况决定是否需进行现场评审。对C类物料的供应商，一般只考虑评审其资质。企业对物料供应商进行资质审核及现场审核后，若符合要求，则作为合格供应商纳入公司采购管理控制范围，建立供方质量档案。并根据物料质量情况，纳入供方考核。凡未达到规定标准的采购物料一律不得入库使用。

　　c)生产过程诚信管理

　　公司生产中心及其下属生产部、研发部具体负责产品生产管理和技术管理工作。制定并逐步完善了各种生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和各类工艺规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。

　　对生产所需的原料、辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行对不合格品的“不生产、不接收、不流转”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工自觉做好自检、互检，加之质检部门的专检， 做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行物料平衡，保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患。

　　生产记录由生产部负责审核和保管。员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。每批生产结束后，车间统计员把记录汇总、复核，及时上交生产部，经审核无误后，按批号整理归档，由专人管理。

　　公司根据行业特点及实际情况，加强生产过程的信息化建设水平，应用ERP系统的生产管理模块对整个过程进行数据采集和监控，对公司整个生产过程实行系统化管理，并挖掘内部潜力，发挥技术骨干人员的力量，开展对现有设备进行持续性改造或科技创新工作，对薄弱环节进行技术攻关；生产员工上岗前要经过培训及考核，建立全员培训档案，通过集中培训、班前会培训、“传、帮、带”、目视化等多种方式进行培训，强化其工作技能和质量意识。生产员工严格遵守车间纪律。

　　公司推行精细化生产组织模式以缩短生产和交货周期，快速适应市场订单品种和数量高低起伏的变化，在降低库存基础上满足客户需求，满足了客户对产品及时交付的要求以及对产品质量的进一步认可。

　　3、营销管理

　　公司根据战略要求，对市场进行细分，以提高资源和运作的有效性针对性。公司将顾客分为直接顾客、间接顾客两类。针对不同类型顾客了解并确定顾客的需求与期望，针对其需求与期望来确定适当的方法，建立相应的体系与团队，建立各种渠道和方法，提供顾客满意的产品与服务。

　　公司通过展览会、行业会议、行业标委会、公共媒体、互联网、外部机构等渠道，以问卷调查、面对面或电话访谈、观察查询、外部委托等方法，了解客户的需求和期望。

　　公司各部门定期搜集顾客信息，解析后确定的顾客需求信息按照不同细分市场进行分类梳理总结，形成不同顾客群的需求与期望数据库，并从中归纳出针对不同细分市场顾客群总体需求特点的汇总资料，供产品规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。

　　公司以“质量优越、交货及时、价格合理、服务完美”为服务理念，始终以顾客满意为导向，通过优越的产品质量、准确的交期、合理的价格和完美的服务，最大限度地满足顾客需求，使顾客乐于成为永远的合作伙伴。

　　公司建立顾客回访制度，采取顾客自愿形式，记录顾客联系电话、产品型号、订购时间等相关信息，定期进行电话回访，并适时推介新款，提升顾客满意度。

　　公司建立及时反馈处理用户投诉意见的快速反应机制，投诉/应急处理的响应时间一般不超过1天，对不可预测的变化，及时采取应对措施。

　　(五)企业文化建设

　　1、质量情况

　　--管理体系

　　通过ISO9001、ISO14001和OHSAS18000三体系认证，达到业内先进水平。

　　--质量追溯

　　产品质量跟踪途径

　　设计、生产中均进行评估，改进存在的风险和缺陷；

　　交付前进行测试，记录测试结果；

　　交付后跟踪客户对产品质量的反馈信息；

　　定期对产品开展全项目检验；

　　在顾客满意度调查问卷中进行产品质量调查。

　　(2)服务质量跟踪途径

　　①登记顾客需求信息，服务后进行回访，跟踪服务有效性；

　　②收集分析服务质量信息，对服务质量进行评审改进；

　　顾客满意度调查问卷中进行服务质量调查。

　　公司每年组织进行管理评审会议，评审质量管理体系及产品质量趋势、 并从中寻找与分析改进机会，制定改善对策，达到持续不断完善管理体系，提升产品质量，确保公司体系方针和目标的实现，满足相关方要求。

　　--质量分析

　　公司通过质量管理统计工具，财务报表、专题会议等多种渠道全面收集、整理和测量产品质量的数据和信息，并对数据和信息进行分析，制定相应的改进措施，并通过对措施有效性的跟踪验证，保证措施的实施，完成PDCA循环，使数据分析用于质量改善。

　　2、品牌情况

　　在行业内品牌形象上佳，产品和服务得到用户认可，近三年来，顾客满意度一直处于上升趋势。公司在顾客与市场方面的绩效结果，包括顾客满意和忠诚度都表明正处于稳步上升期。

　　公司不断壮大“精、专、新”的研发队伍，持续改善产品技术水平和质量性能，近三年来产品多次获得客户和同行认可。

　　表3：近三年产品和技术所获荣誉(市级以上)

　　3、标准情况

　　近三年参与9项行业标准的编制工作，目前已颁布实施。

　　(六)企业产品标准

　　公司将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。从而使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。

　　(七)企业计量水平

　　公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，建立了测量管理体系，其中包括制定了《测量设备控制程序》《检测能力和测量数据管理控制程序》《测量管理体系人员控制程序》《测量设备计量确认控制程序》等一系列文件，从测量人员、设备其设备确认、数据管理形成一整套监视测量中计量管理的要求与方法。计量监测从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节都明确了设备校准、数据记录、责任权限。设有专兼职计量人员负责公司在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，公司于2016年1月通过测量管理体系认证，为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。

　　为确保产品质量，在产品生产工艺中严格实施过程控制，对生产工艺过程中的原辅材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

　　对计量器具从采购、入库、出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立分类台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。

　　公司通过对进货的检验与试验，以保证供应商提供的物资符合规定的要求。品管部负责编制进货检验与试验规程，负责物资进货的抽检；采购部负责不合格物资处置，材料仓库负责点收物资的进货数量、名称和重量等。

　　为保证所有产品在生产过程中都通过规定的检验后才能进入下一道工序，公司制定《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《原材料进货检验与关键原材料定期确认检验控制程序》《例行与确认检验控制程序》开展严格的过程检验和试验。品管部负责制订过程及最终检验和试验规程，设立最终检验的检验点，并负责组织过程检验工作；质检员负责检验点的检查、半成品、成品的检验；各生产车间操作工负责自检工作。

　　(八)认证认可情况

　　目前公司管理已通过ISO9001质量认证和“浙江制造”认证，并准备持续和开展新的“浙江制造”品牌认证，公司将严格按国际质量管理体系执行，使企业产品的质量得到有力的保障，从而使企业“准时提供优质产品，持续创新研发生产，力争客户更满意”的质量方针得以顺利推行。

　　(九)产品质量承诺

　　自建厂以来，公司从未出现过重大质量投诉，在历年接受各级质量技术部门的抽检中，均为一次检验通过，合格率均达100%。

　　(十)质量投诉处理

　　公司建立并实施顾客投诉处理流程，确保及时有效地处理客户投诉。客户投诉由专职人员处理，每张投诉单，均应严密监控，根据客户投诉类型与程度的差异，以客户为中心并注重收集和解决客户的反馈，并采取必要的纠正/预防措施，以防止类似问题的重复发生。以电话回访的方式跟踪投诉处理过程，了解顾客的满意度。

　　同时，公司品质管理部门对客诉信息定期监测，设立售后服务人员，对市场中重复发生及影响客户满意度和产品体验的问题进行集中收集，并加以分析，形成报告。定期组织内部各部门召开产品质量会议。同时联动上游供应商及相关合作伙伴，对重大产品质量问题进行攻坚改善，消除质量风险，提升产品质量满意度。

　　(十一)质量风险监测

　　公司制定了质量控制体系，成立了以总经理为最高领导人，各个部门负责人为组员的质量控制体系结构。并明确了质量控制体系结构及各相关部门职责。

　　公司从产品所需原材料、零部件采购、生产过程控制及产品监视测量个环节都制定了运行控制程序，做到每一个环节严格控制，严格把关，确保每个零件的采购、生产都符合相关要求，确保最终产品质量的合格。公司还运用三检制，即自检、互检、专检，对产品质量进行严格把控。其中自检、互检包括了产品生产全过程，员工对自己所生产出来的产品，按照图纸或要求自行进行检验，并作出是否合格的判定且在检验记录上做好相关的自检记录、下道工序员工实施互检，进一步把关产品质量，防止不合格产品流出，并在生产过程配置质检部门巡检人员，不断循环在生产线抽样检测，成品进行最终检验，逐道进行产品质量监测，避免不合格品产生或流出，控制质量风险。单元化模块化的生产模式，使产品关键质量环节得以暴露和控制，进而保证产品质量安全，防范质量安全风险。

　　三、展望

　　公司自2012年成立以来，经过了初创阶段(2012-2013年)，稳定阶段(2014-2016年) 和高速发展阶段(2017至今)，公司的企业文化得到了全面的发展；在企业文化建设过程中，公司高层领导倾注了大量的心血，通过组织全体员工在公司内部网站论坛、员工信箱、各种形式的讨论、辩论会等办法，确定了公司使命、发展方向与愿景、核心价值观,并不断丰富其内涵。

　　1)使命：绿色创新

　　2)发展方向和愿景

　　发展方向：

　　企业愿景：打造国内一流的汉麻纤维加工、纱线生产、服装设计研发与生产的现代化企业。

　　3)核心价值观: 诚信、担当，让政府放心 、 社会满意 、员工幸福

　　我公司作为生产创新型企业，首先的功能就是责任心、诚信经营得到充分的实现，在实现环境保护，支持社会可持续发展方面要积极承担起相应的社会责任，以高质量的服务和不断提高的质量，使政府放心 社会满意，同时通过不断改善员工的工作和生活环境，充分保障员工的权益，使企业员工幸福。

　　4)经营管理理念

　　本公司认为，企业的发展，人才是根本，公司高层领导注重在发展过程中，努力发现人才，充分调动全体员工的积极性、形成一个良好的尊重人才、爱护人才的氛围、做到以人为本；同时坚持“安全就是生命，安全就是效益，安全就是幸福。”的安全工作理念，持续开展安全生产教育实践活动，建立安全风险及岗位安全风险评估体系和应急预案体系，不断推进平安生产建设；公司努力开展节能降耗工作，通过运用先进的科学技术，不断改进工艺，规范化、科学化的管理，创造良好的经济效益和社会效益，为和谐社会建设、和谐的人与自然环境建设作出应有的贡献，为此将“以人为本 ，以优取胜，以新取胜”作为企业经营管理理念。

　　社会责任报告

　　目录

　　前言…………………………………………(1)

　　一、公司概况…………………………(2)

　　(一)公司简介……………………(2)

　　(二)战略方向、战略规划和目标……………………(2)

　　(三)市场业绩…………………………………………(4)

　　(四)财务业绩………………………………………(4)

　　二、股东及其他相关方利益的保护………………………(5)

　　(一)股东利益的保护…………………………………(5)

　　(二)供应商利益的保护……………………………(5)

　　(三)客户利益的保护………………………………(5)

　　(四)社会利益的保护………………………………(5)

　　(五)员工利益的保护………………………………(6)

　　三、社会责任…………………………………………(7)

　　(一)诚信守法………………………………………(7)

　　(二)环境安全………………………………………(8)

　　(三)安全生产……………………………………(11)

　　(四)节约资源……………………………………(12)

　　(五)公益支持……………………………………(13)

　　四、社会认可………………………………………(13)

　　五、社会荣誉…………………………………………(14)

　　前 言

　　本报告为浙江吉麻良丝新材料股份有限公司(以下简称为“本公司”或“公司”)首次公开发布的《企业社会责任报告》，是结合本公司2018年社会责任情况编制而成。本公司保证本报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性承担责任。

　　报告范围：

　　本报告的组织范围为浙江吉麻良丝新材料股份有限公司。本报告描述了2018年度公司在经济责任、社会责任、环境责任等方面的理念、制度、采取的措施和取得的绩效等。

　　报告发布形式：

　　本公司每年定期发布一次社会责任报告，本报告以公告形式在本公司微信公众平台(吉麻良丝)向社会公布，欢迎阅读并提出宝贵意见。

　　一、 公司概况

　　(一)公司简介

　　浙江吉麻良丝新材料股份有限公司主要从事服装、服饰、色纺纱生产业务，其主要产品有色纺纱、服装服饰产品。企业与东华大学俞建勇院士合作建有院士专家工作站，专家团队人员达25人，技术力量雄厚；与解放军总后勤部、香港理工大学、东华大学、上海大学、浙江理工大学、北京服装学院、绍兴文理学院等建立了校企合作关系，企业建有2000 m²的新材料研究院，自主研发的汉麻产品已经授权发明专利4项、实用新型专利13项，另外正在申报的国家发明专利5项，制订或参与制订行业标准12个，其中五个已发布，一个公示中，六个通过标准评审，预计在2019至2020年发布，汉麻纤维研发技术处国内领先水平。(公司系浙江制造培育企业等)已研发出吉麻良丝品牌汉麻系列卫浴、床上用品、家居内衣、童装、职业装、校服、运动服、僧袍、窗帘、车垫、墙布、地毯、医用敷料、尿不湿、卫生巾等15大系列终端产品，公司研发的汉麻混纺纱线获绍兴市柯桥区科技二等奖称号，精梳棉大麻桑蚕丝混纺色纺纱的关键技术开发及其产业化项目获省科技成果登记，并已申报省科技成果奖。汉麻T恤连续三届成为博鳌亚洲论坛的指定服装，成为论坛的合作伙伴。吉麻良丝品牌服装参加韩国服装走秀、法国巴黎布歇尔服装展、香港春秋服装节等大型展会，其产品的功能性受到普遍赞誉。产品成为中国女排指定产品；2016年成为G20杭州峰会的合作伙伴和赞助商，吉麻良丝品牌的汉麻服装在世界舞台上又一次得到展示，中央电视台新闻频道还作了专门的采访报道。

　　随着社会的不断进步，公司与时俱进及时引入电脑网络信息化管理系统。结合公司的实际情况，公司先后采用了财务管理软件、生产管理软件、绘图软件和图纸管理软件，并建立了ERP系统，全面覆盖了公司包括财务，生产，工艺，品质、采购，销售，仓库各项经营管理活动；研发系统单独建立CAXA图文系统，并设置权限，保证设计开发信息、知识产权得到有效保护。大大提高了公司科研、生产、财务、销售等部门的信息化程度及工作效率、工作质量。

　　(二)战略方向、战略规划和目标

　　吉麻良丝公司成立以来，公司高层领导重视战略管理的引领作用，多次组织战略相关研讨会议，制定了“2017-2021”战略规划。

　　愿景：打造国内一流的汉麻纤维加工、纱线生产、服装设计研发与生产的现代化企业。

　　使命：绿色创新。

　　为了实现企业的可持续发展，增强职工队伍的凝聚力，努力提高企业的创新能力，增加品牌的知名度和市场的认可程度，公司从2013年开始导入卓越绩效管理体系。在此基础上，结合国际的先进管理思想，吉麻良丝公司设立了中长期发展战略目标。在这个过程中，吉麻良丝公司不断优化战略管理流程，形成了全面战略管理体系。

　　总体战略

　　吉麻良丝的基本发展思路是公司以“绿色创新”为使命，以“打造国内一流的汉麻纤维加工、纱线生产、服装设计研发与生产的现代化企业”为愿景、以“诚信、担当，让政府放心、社会满意、员工幸福”为价值观和“以人为本，以优取胜，以新取胜”核心经营理念为基础，以顾客和市场为导向，收集内外部环境的数据和信息，通过PEST、五力模型、SWOT等分析，确立公司的战略和战略目标，获得持续发展和成功。

　　长、中、短期主要战略目标

　　围绕公司战略，制订了短期、中期、长期战略目标：

　　近期(2017年)方向及目标：整合企业现有资源，支撑产品开发成本控制战略，该阶段的技术体系关键在于生产工艺、设备、检测仪器等的全面改进，以控制成本。至2018年底完成企业(新三板挂牌)工作；增加色纺纱销售经营范围，扩展产业链，提升效益增长空间，完成销售比上年增长20%以上。

　　中期(2018-2020年)方向及目标：进一步完善企业现有的管理机制，建立外贸公司，开辟外贸销售渠道，提升创汇能力，完成新三板挂牌；加大科技创新力度，注重新产品研发和知识产权保护工作，完成发明专利5项，制订或参与制订行业标准3个(目前企业有5个发明专利实审中，1个标准公示中，6个标准已通过评审，预计在2019至2020年发布)。公司力争在2019年底力争实现销售超亿元。

　　长期(2021年)方向及目标：进一步提升企业管理水平，在完成新三板挂牌的基础上，向创业板上市方向努力，提升企业综合实力。进一步向新材料研究领域渗透拓展，在对汉麻纤维新材料进行深度研发的基础上，加大力度，加快步伐。提高自主研发方面的水平，充分发挥产学研合作的作用。提高企业竞争力，最终奠定公司在国内行业的龙头地位。

　　战略发展方向及目标：

　　规模战略：争取到2019年底，销售收入超亿元，利润实现300万元。

　　生产战略：狠抓落实，实施目标管理；提高效率，加强现场管理；规范流程，严格产销结合；提升管理，强化考核培训。实施数字化制造系统，全面推进工厂信息化、智能化生产。

　　产品发展战略：形成以诚信、担当，让政府放心 、 社会满意 、员工幸福为核心价值观，打造国内一流的汉麻纤维加工、纱线生产、服装设计研发与生产的现代化企业。

　　(三)市场业绩

　　1市场占有率

　　据统计，公司2018年的销售额达到8327万元，产品市场占有率国内行业综合排名名列前茅。

　　2业务增长和新增市场

　　公司致力于持续为客户提供优质高效的服务，据统计，公司从2016年至2017年销售年增长率达到20%，2017年至2018年销售年增长率达到8%。

　　(四)财务业绩

　　近三年公司财务表现稳健，公司总资产和主营业务收入保持稳健增长势头，技术研发和基础设施投入巨大。随着中国制造的提出，公司面临历史性的市场机遇，并将迎来前期技术投入的丰厚回报，预计2019年销售继续稳定增长。

　　二、股东及其他相关方利益的保护

　　(一)股东利益的保护

　　公司严格按照股份制的要求，结合本公司的《章程》，明确规定同股同权，股东大会严格按照规定召集、召开和表决，鼓励投资者参加公司股东大会，充分行使权利，严格规范与关联方的资金往来，杜绝大股东非经营性占用公司资金情况；公司《章程》还规定须执行持续稳定的分红政策，详细明确了现金分红的条件与比例政策，有关利润分配事宜须经三分之二以上独立董事通过并提交网络股东大会审议，有效地保护了股东的利益。并建立监事会，在股东大会授权下对公司经营运行过程实时监视。

(二)供应商利益的保护

　　公司建立《采购管理制度》及《供应商管理制度》，建立公平竞争机制，切实保护供方平等竞争的权利。与重要供方建立战略合作伙伴关系，通过同质同价优先选用，提高预付款比例等方式，保证其利益。与关键配套件供方建立技术合作模式，帮助供方降低开发及生产成本。所有合同都严格按要求支付货款，保证供应商的利益。

(三)客户利益的保护

　　公司根据顾客需求，保质保量及时为客户提供高性价比的产品，降低其投资成本；保障售后技术服务及顾客投诉快速反应；按管理体系要求严格管理顾客财产，必要时与客户签订保密协议，确保顾客的隐私和知识产权利益；与客户建立终身技术支持承诺，降低其运营成本。

　　(四)社会利益的保护

　　公司通过有效运行 ISO14001 环境体系和 OHSAS18001 职业健康安全体系，实施节能降耗减排，严格控制和消减“三废”、噪声对环境的污染，营造良好的生态环境。通过领先的技术工艺水平和行之有效的 ISO9001 质量体系，确保产品的质量、安全、节能环保。

　　(五)员工利益的保护

　　公司通过识别员工需求，创造适宜安全的工作环境，维护员工的权益，使员工享有安全的工作场所、合理的薪酬福利和平等的发展机会，并获得必要的支持。

　　1、公司坚持“以人为本”，将人力资源作为第一资源，尊重员工人格，规范劳动用工，与所有员工签订了符合法律规定的劳动合同，明确工时与工资标准，支付的最低工资高于法律规定的当地最低保障工资标准，做到按时足额发放工资。公司关注员工的生命安全和身体健康，努力加强安全生产管理，改善工作环境，规定并实施新员工均需经过上岗前培训，规定并实施不定期的组织员工学习新设备的安全操作规程等，并为所有员工办理工伤保险，对于高危工种，按规定配置劳保防护用品，添置排热、降温设备，切实保障了员工的利益。公司注重员工的普法教育和综合素质的提升，引导员工知法守法，学会运用法律维护自身权益不受侵害。公司严格遵照法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司治理制度，制定了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确认程序》、《应急准备和响应控制程序》，定期组织安全检查，与各车间部门负责人签订企业内部安全管理责任状。

　　2、公司参照ISO14001、OHSAS18001标准的要求，对工作场所的环境因素和危险源进行识别，并采取相应的防护措施。公司每年还举行多种活动，让员工参与环境保护和职业健康安全的改善工作。

　　3、公司开办了员工食堂，提供员工宿舍，保证员工都能安居乐业。

　　三、社会责任

　　(一)诚信守法

　　公司高层领导遵循“依法经营、诚信经营”的管理理念，严格遵循《公司法》、《经济法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》、《劳动法》以及行业的相关法律法规，依法经营，诚实守信，努力构建诚信体系，进而完善以诚信为基础的道德规范体系。

　　公司加强员工法律知识培训，配合政府部门开展普法教育活动，鼓励表彰员工的“正能量”，使诚信守法的作风深入公司全体员工的意识和行为。公司合同主动违约率为零，从不拖欠银行贷款，逾期应收账款降至合理范围，公司高层、中层领导都没有违法乱纪纪录，员工违法次数为零，在顾客、用户、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。

　　公司还结合各相关方的利益需求，采用自查、社会公众及其他相关方监督、第三方测量相结合的方法，量化绩效指标，全面评价并促进组织内部及与顾客、供方和合作伙伴之间、公司治理中的诚信和道德行为，确保合同双方权益不受损害等。

　　(二)环境安全

　　1、公司在推进自身发展的同时，以强烈的社会责任感，担负起保护生态环境的责任和义务。公司严格执行《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等国家有关法律法规，并将其转化为公司对环境保护、能源节约、资源综合利用、安全生产的内部控制程序，从强化管理、规范流程到改进工艺，积极研究对策并预先做出应对准备，减少生产过程的污染物，降低固体废物、污水、废气的排放，以消除公众隐忧。

　　2、公司详细识别产品、服务和运营产生的环境影响，严格遵循环保、安全生产的标准，通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证，深化对各作业场所的过程设计，实施对关键过程的控制。

　　3、公司致力于改善与外部环境的关系，主动预测风险，消除隐患。在新上项目、扩建项目、改造项目之前，进行环境因素识别与评价，征询当地社区居民的意见和建议。在施工建设期间，遵循“三同时”制度，防止环境污染。投产后，根据产品的生产特点和交付使用的特性，通过环境评价、安全评价、环境因素识别、危险源识别、方案论证等方法来预测公众对当前和未来产品服务和运营等方面的期望与隐忧，识别出的主要隐患及应对措施。

　　从监测数据可见，公司在废气、厂界噪音所投入的设施及其规范的管理，对废气、厂界噪音的处理是卓有成效的。排放数据远低于规定的限值，对环境的污染影响大大降低。

　　图表8、近3年环境和职业健康安全设施改造内容和实施效果

　　(三)安全生产

　　公司对安全生产保障工作有着深刻的认识，始终坚持“安全就是生产力”的理念，确保设备安全运行、生产安全运行、职工安全上下岗。

　　2018年，公司继续坚持“安全就是生命，安全就是效益，安全就是幸福”的安全理念，以落实安全生产责任制为核心，全面贯彻年初制定的安全生产目标管理方针，在政府有关职能部门的业务指导下，依靠各单位的积极参与和共同努力，全面开展对安全生产、消防安全、安全生产教育培训、特种作业监管、危险化学品监控、事故调查、安全检查等安全生产管理工作。

　　创建安全生产(劳动保护)环境，公司严格执行《劳动法》、《安全生产法》和《职业病防治法》等相关法律法规，制定和完善了《安全生产“五同时”管理制度》、《安全生产投入及费用提取和使用管理制度》、《消防安全管理制度》、《防尘防毒设施管理制度》、《电器安全管理制度》等制度，并在日常实施中严格控制，给员工营造一个安全工作环境。

　　组织开展对危险源、环境因素及关键场所的识别，明确测量方法和指标，采取一系列预防措施：改造、更新、完善安全设施，发放劳保用品，监督劳动保护，监测职业病危害因素和定期职业健康体检等。

　　(2) 落实安全生产责任制，制定应急预案

　　公司坚持“安全第一，预防为主、综合管理”原则，完善三级安全生产网络组织，逐级量化安全生产考核，全面提升安全生产技防水平，近三年在安全管理投入一百多万元，新技术和新设备得到广泛应用，事故率明显降低，确保全年无死亡事故，职业病发病率为零。

　　(3)积极推进生产安全建设

　　公司与各部门签订“安全生产责任书”，针对用电、用气、治安、特种设备、特种作业人员、动火、危险作业的施工人员和设备、安全管理组织机构配置专职安全监督管理人员、安全管理规章制度等方面，开展定期和不定期的施工现场检查，通过现场教育或下达责令单限期整改、经济处罚等形式，做好新、改、扩建项目“三同时”的安全工作，确保工程在施工期间不发生重大事故。

　　公司坚持“优化环境，让环保意识根植于心”的环保方针，通过不断改进技术与工艺，强化管理，减少各种废弃物的产生，保证各种污染物达标排放；通过节能降耗，不断提升能源、资源的使用效率；通过加强环保方面的培训，确保每一位员工认知日常工作生活行为对环境的影响。

　　(四)节约资源

　　1、能源消耗及利用

　　公司能源消耗主要是用水、用电，近三年来万元能耗虽有波动，但总体呈下降趋势。

　　2、资源消耗控制

　　公司在资源方面主要涉及材料的消耗，公司通过科学的技术设计与工艺规划，提升材料利用率，降低消耗；同时通过质量目标(产品合格率)导向，严格控制产品质量，减少废品率。在产品废品率方面2016年至2018年分别以10%、9%的比例大幅度下降。公司还策划对材料利用率开展统计，以更好的有针对性的控制资源消耗。

　　(五)公益支持

　　近年来，公司积极参与公益事业，以环境效益和社会责任为第一要务。专门制定了《社会公益支持管理办法》，在战略规划中，将公益支持等资金需求纳入年度预算、特别是在慈善、经济薄弱村以及捐资助学等上作为我公司的重点支持项目。成立“慈善助学基金”。

　　公司领导在各项公益事业中都积极带头参与，公司积极参加公益活动，连续几年参加由共青团绍兴市委和志愿援助中心为外来困难民工举办的“爱心年夜饭”活动。捐赠吉麻良丝汉麻系列服饰产品近1000套(件、双)。2015年参加绍兴市慈善总会、浙江省慈善义工协会在鉴湖大酒店举办“首善之乡，爱满天下”绍兴市首届慈善义拍活动，并在活动中捐赠“吉麻良丝”内衣100套，袜子1000双，内裤200条。2016年慰问绍兴市常青藤公馆敬老院老人，捐赠内衣100套，2017年参与柯桥区慈善总会慰问环卫工人，2018年向台江县贫困学生捐赠校服4万余元，2019年向四川阿坝山捐赠服装50万元。同时每年参加绍兴市柯桥区慈善总会的“慈善一日捐”活动，每年支部党员参加主题党日活动义务劳动。对于贫困学生的家庭，公司采用结对帮助的形式给予资助。由董事长季国苗结对资助多名学生，大学期间的一切费用全部由他个人负责，该资助学生已先后毕业，走上了工作岗位，其中一名学生前年还考上了公务员。企业内部也对贫困学生的资助作出了规定，对家庭条件困难的学生，本科生每年资助5000元；专科生4000元；高中生2000元。帮助他们完成学业，助圆他们实现“大学梦”。几年来公司累计捐赠300多万元。

　　四、社会认可

　　公司持续完善企业社会责任管理体系，以做一个有责任感的企业为己任，充分履行应尽的社会责任。通过对客户、员工、园区、供方、环境等利益相关者承担责任和义务，在公共责任、道德行为、公益支持等方面做出了积极贡献，实现企业和社会的协调发展。充分得到社会的认可，从2014年至-2019年获得的各种荣誉有几十项。

　　五、社会荣誉

　　图表11：近几年公司获得的部分荣誉

　　浙江吉麻良丝新材料股份有限公司所获荣誉登记表

　　(图文来源：吉麻良丝公众号，侵删)